El tesorero de la red Orellana habría manejado US$ 50 millones

Tiene 51 años, nació en Tayabamba, La Libertad, y es señalado por la fiscal Marita Barreto Rivera como el presunto tesorero del denominado Clan Orellana: como tal, "habría manejado más de 50 millones de dólares".

Se trata de William Zenobio Cruzalegui Caballero. De acuerdo a la ampliación de las investigación del Ministerio Público, junto al mismo Rodolfo Orellana, y otros implicados, como Hernán Villacrez Torres y Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo del primero), registraron en el Banco de Crédito del Perú y el Banco Interbank ingresos de fondos por US$ 3'929.076 y S/. 752.611 entre junio de 2002 y abril 2011. Estas operaciones fueron efectuadas a través de Orellana Asesores y Consultores S.A.C.

El documento de la fiscalía señala que el dinero fue retirado principalmente en efectivo y mediante cheques. Lo que llama la atención es que el 55,6% de los ingresos fueron depositados en efectivo, cuando en el tráfico empresarial "es improbable el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo".

Para la fiscalía, esto se debía a que la organización enfrentaba numerosas denuncias, "por lo que optaban por retirar inmediatamente el dinero que era ingresado en cuentas o enviando y haciendo transferencias sospechosas". El dinero era retirado en su totalidad para ser enviado a cuentas de países en el exterior.

El 4 de abril de 2010 Cruzalegui Caballero hizo transferencias a China por US$40 mil a favor de An Hui An Li Artificial Leather Co. El 22 de octubre de 2009, ordenó enviar a EE.UU. US$5.500 y el 23 de diciembre de 2009 realizó depósitos a favor del ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno fujimorista, Manuel Blacker Miller (US$.5.500).

Al banco Merril Lynch (EE.UU.) envió US$ 70 mil; a Florida Air Academy (EE.UU.) US$ 15 mi; a Manuel Orellana Rengifo (hermano del prófugo abogado) US$ 11.800 hasta Suecia, entre otros movimientos.

Este liberteño figuró como presidente y gerente adjunto de las empresas creadas por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, como Coopex y la inmobiliaria Asociada.com S.A.C., en las que el primero, "líder de la organización criminal", se ha desempeñado como gerente general.

También se encargó del cobro de cheques ordenados por Orellana Asesores y Consultores, figurando como ejecutante, ordenante y beneficiario de los fondos.

NO TIENE TRABAJO FORMAL
El Ministerio Público determinó que Cruzalegui Caballero no se encuentra asegurado y no tiene endeudamiento en el sistema financiero, "lo que pudiera acreditar que mantiene negocios o empresas que le genere utilidades". Esta situación, considera la fiscalía, causa extrañeza por los montos de dinero que manejaba dentro de la red.

Fue miembro del consejo de vigilancia y asociado fundador de Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), empresa que fue utilizada para cometer actos delictivos.

También figura como representante legal de Abogados Peruanos Asociados S.A.C., cuyo fundador fue Rodolfo Orellana. Además fue gerente de Inmobiliaria Asociada.com, ex gerente general de ABC Group y tesorero de Aprodeban. Además, fue gerente adjunto de Orellana en Negocios inmobiliarios.com S.A.C. Todas destinadas al presunto lavado de activos.

Debido a que abrió y manejó diversas cuentas bancarias en Lima, "la función del imputado era justamente el manejo del dinero de origen ilícito y que por haber participado durante varios años dentro de la organización conocía o debía conocer dicho origen".

En la pesquisa fiscal se indica que continuó con su accionar delictivo hasta el 2010, año en que habría decidido radicar en Canadá.